首页

sm 优美之家

时间:2025-05-31 15:04:44 作者:加拿大森林火灾防范级别达最高级 两省已进入紧急状态 浏览量:31988

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】
展开全文
相关文章
联黎部队称以坦克强行进入其驻地 以军方称该行为系躲避危险

餐饮商家和回收企业也加入这一行动。近期,美团青山计划联合茶百道、爱回收发起“好杯新生”活动,通过代金券等方式鼓励终端消费者主动将塑料奶茶杯投放至回收站,进一步打造塑料奶茶杯全生命周期的绿色包装解决方案,形成行业示范效应,提升塑料包装产品回收价值。截至目前,已有超过14000人参与,回收奶茶杯重量近1.7吨。

中国或支持特斯拉测试“无人驾驶出租”

李家超表示,特区政府致力培育香港青年成为爱国爱港、具备世界视野、有抱负和具正向思维的新一代。特区政府已成立“爱国主义教育工作小组”,广邀社会精英贤达,在全香港推广爱国主义教育,将国家历史、文化、传统、价值观带进校园、家庭和社区,让爱国种子厚植民心,萌芽成长。

全国台联会长郑建闽:大陆作为台胞就业生活的目的地将更突出

大会以“畅通数据流通体系,激活数据要素价值”为主题,正式启动呼和浩特城市网络运营中心,发布了呼和浩特市首批高标准数据集清单、公共数据应用示范场景,以及呼和浩特市数据交易第一单。同时,内蒙古大数据产业发展集团有限公司、呼和浩特市算力与人工智能产业协会、呼和浩特“P4”级数据应用实验室揭牌成立。

国务院印发新疆自贸区总体方案:推动新疆积极参与东数西算工程建设

[国际排联透露#中国女排世联赛23人名单#]#朱婷入选中国女排世联赛大名单#当地时间9日晚,国际排联2024世界排球联赛网站发布了一篇关于朱婷回归国家队的文章,其中提及中国女排出征世界女排联赛的23人大名单,刚刚宣布回归国家队的朱婷在列。据悉,该名单还将接受国际排联资格审查。具体名单如下:

田海博:让游戏产业与传统文化“双向奔赴”

China’s economy has been showing signs of great strength for several decades,“very resilient, very strong”, said Brazilian scholar Pedro Steenhagen during an exclusive interview with China News Network recently. 

相关资讯
热门资讯
女王论坛